Patru persoane si doua societati comerciale au fost trimise in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Galati intr-un dosar privind obtinerea ilegala a peste 3,1 milioane de lei din fonduri europene. Banii erau destinati reabilitarii unor sisteme de irigatii, insa anchetatorii au stabilit ca cei patru reprezentanti ai firmelor respective ar fi constituit o schema infractionala prin care ar fi viciat licitatii ascunzand un conflict de interese si „recirculand” succesiv aceleasi sume de bani pentru a justifica cheltuieli fictive.
Potrivit unui comunicat al DNA, au fost trimisi in judecata Organizatia Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii (OUAI) Fundeni Plot 59 si reprezentantii sai de fapt si de drept, C.I. si N.A., pentru folosire de documente false in forma continuata, precum si firma executanta SC Hidraconstruct Geovig SRL, administratorul acesteia, C.V. (sotia lui C.I.), si contabila organizatiei, D.P., care a fost si presedinte al comisiei de evaluare a ofertelor, pentru complicitate.
Procurorii au stabilit ca, in perioada ianuarie 2017 – octombrie 2018, inculpatii ar fi pus in aplicare o schema infractionala in cadrul a doua proiecte de irigatii din judetul Galati. Valoarea totala a contractelor de executie se ridica la 8.581.069,48 lei. Pentru a obtine finantarea de la Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), membrii grupului ar fi falsificat declaratii si rapoarte de evaluare cu scopul de a ascunde conflictul direct de interese dintre beneficiarul proiectului (reprezentat de C.I.), comisia de licitatie (condusa de contabila D.P.) si firma care a castigat contractele (administrata de sotia lui C.I.).
Ulterior adjudecarii frauduloase, pentru a deconta fondurile europene, inculpatii ar fi depus la AFIR 17 facturi fiscale si 22 de ordine de plata continand date nereale.
Anchetatorii au stabilit ca aceleasi sume de bani au fost “recirculate” printr-o firma interpusa. Mecanismul era folosit pentru a crea aparenta unor plati reale si definitive catre constructor, desi in realitate valoarea lucrarilor a fost artificial supraevaluata.
Prejudiciul total calculat in acest dosar este de 3.190.916 lei, suma cu care AFIR s-a constituit parte civila in procesul penal.
Pentru recuperarea pagubei, procurorii DNA au instituit sechestru asigurator pe bunurile mobile, imobile si conturile bancare ale celor implicati, pana la concurenta sumei fraudate.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Galati, cu propunerea de mentinere a masurilor asiguratorii.
